پولشویی کریپتو یک تهدید بهسرعت در حال رشد است که منجر به ارسال میلیاردها دلار ارز دیجیتال به آدرسهای غیرقانونی میشود. از آنجایی که مجرمان روشهای پیچیدهای را برای سوءاستفاده از ناشناس بودن و تمرکززدایی ارزهای دیجیتال ابداع میکنند، سازمانهای مجری قانون، تنظیمکنندهها و صنعت کریپتو باید برای مبارزه با این تهدید رو به رشد با یکدیگر همکاری کنند.
رمزارزها در سالهای اخیر به یکی از مهمترین ابزارهای پولشویی سازمانهای مسلح وابسته به جمهوری اسلامی از جمله سپاه پاسداران، حماس، حزبالله و کارتلهای بزرگ مواد مخدر تبدیل شدهاند.
به گزارش رادیو فرانسه، یک تحقیق گسترده بینالمللی با عنوان پولشویی به وسیلۀ رمزارزها «The Coin Laundry» که با مشارکت بیش از صد خبرنگار از دهها کشور جهان انجام شده، نشان میدهد که صرافیهای رمزارز به دلیل خلأهای نظارتی و امکان فعالیت ناشناس، به مسیر اصلی انتقال پولهای غیرقانونی در سراسر جهان بدل شدهاند.
در این تحقیق تاکید شده است که بسیاری از صرافیها بدون هیچ کنترل جدّی، امکان خرید و فروش رمزارز را برای افراد ناشناس فراهم میکنند و همین مسئله به گروههای مسلح و شبکههای جنایتکار اجازه میدهد پولهای نامشروع خود را بدون نیاز به نظام بانکی جابهجا کنند.
این گزارش میگوید که براساس دادههای شرکتهای تحلیل بلاکچین، طی دو سال گذشته دستکم ۲۸ میلیارد دلار پول مرتبط با فعالیتهای غیرقانونی از صرافیهای رمزارز عبور کرده است.
بررسیهای انجام شده در این پروژه تحقیقاتی نشان میدهند که شبکههای وابسته به سپاه پاسداران، در برخی از بزرگترین صرافیهای جهان تراکنش انجام دادهاند. برای نمونه حسابهای رمزارزی سازمان حماس تراکنشهایی در صرافیهایی مانند بایننس داشتهاند.
بر اساس همین تحقیق، حزبالله لبنان نیز برای انتقال منابع مالی خود از رمزارز استفاده میکند. در یکی از نمونههای بررسی شده، حساب رمزارزی که به یک عضو کارتل مواد مخدر سینالوآ در مکزیک تعلق داشته، صدها هزار دلار از حسابهای فعال در صرافیهای شناخته شده دریافت کرده است.
