دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (اوفک)، روز جمعه ۱۰ ژوئیه (۱۹ تیر) اعلام کرد این تحریمها پس از ازسرگیری حملات ایران به کشتیرانی بینالمللی در تنگه هرمز اعمال شدهاند.
بر اساس بیانیه این وزارتخانه، علی انصاری بر شبکهای گسترده از داراییها و منافع مالی در چندین کشور نظارت داشته که به گفته واشنگتن، بخشی از آنها به سود مجتبی خامنهای، خانواده او، شماری از مقامهای ارشد جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نگهداری میشوند.
وزارت خزانهداری آمریکا میگوید انصاری با انتقال ثروت تأمینشده از منابع عمومی به مجموعهای از املاک و داراییهای تجاری در خارج از ایران، هم خود و نزدیکانش و هم چهرههایی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی را ثروتمند کرده است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، درباره این تحریمها گفت واشنگتن به استفاده از ابزارهای خود از نظام مالی جهانی برای منزوی کردن رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقامهای حکومت ادامه خواهد داد. او همچنین گفت آمریکا قصد دارد داراییهای مسدودشده را “برای مردم ایران” حفظ کند.
اتهام اختلاس از طریق بانک آینده
وزارت خزانهداری آمریکا علی انصاری را تبعه ایران و مقیم دبی معرفی کرده و گفته است او در دوره مالکیت و مدیریت بانک آینده، از جایگاه خود برای اعطای وامهای گسترده به شرکتها و طرحهای تجاری متعلق به خود استفاده کرده است.
طبق این بیانیه، این وامها با پشتوانه بانک مرکزی ایران پرداخت شدهاند و به انباشت میلیاردها دلار بدهی در بانک آینده انجامیدهاند. وزارت خزانهداری آمریکا میگوید انصاری از این سازوکار برای اختلاس میلیاردها دلار از داراییهای عمومی استفاده کرده است.
بانک آینده که پیشتر تحت تحریم آمریکا قرار گرفته بود، در اکتبر ۲۰۲۵ (مهر ۱۴۰۴) منحل شد. مقامهای ایرانی در آن زمان از ناترازی گسترده، بدهیهای سنگین و مشکلات مالی مزمن این بانک سخن گفته بودند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
وزارت خزانهداری آمریکا میگوید در همان دورهای که فعالیتهای بانک آینده به اقتصاد ایران آسیب میزده و تورم بر زندگی روزمره مردم فشار وارد میکرده، انصاری از منابع عمومی برای گسترش داراییها و فعالیتهای تجاری در خارج از ایران استفاده میکرده است.
شبکه املاک و داراییها در چند کشور
یکی دیگر از نهادهای تحریمشده، شرکت “اسمارت گلوبال لیمیتد” مستقر در سنت کیتس و نویس است. این شرکت هلدینگ در سال ۲۰۱۱ با نام پیشین “زیبا لژر لیمیتد” تأسیس شده بود.
به گفته وزارت خزانهداری آمریکا، انصاری با استفاده از شرکتهای صوری و حسابهای بانکی در حوزههای قضایی مختلف، داراییهایی به ارزش میلیونها دلار را در قالب این شرکت گرد آورده است.
طبق بیانیه اوفک، این داراییها شامل املاک و منافع تجاری در آلمان، لوکزامبورگ، اسپانیا، بریتانیا، قبرس، امارات متحده عربی و کشورهای دیگر میشود.
وزارت خزانهداری آمریکا میگوید گرچه بخشی از این داراییها به نام انصاری ثبت شدهاند، منافع مالی آنها در نهایت به مجتبی خامنهای، خانواده او، برخی مقامهای جمهوری اسلامی و برخی اعضای سپاه پاسداران میرسد.
علی انصاری به اتهام ارائه حمایت مالی، مادی یا فناورانه به مجتبی خامنهای، و نیز به اتهام اقدام مستقیم یا غیرمستقیم به نمایندگی از سپاه پاسداران تحریم شده است. شرکت اسمارت گلوبال نیز به دلیل مالکیت یا کنترل آن از سوی انصاری، در فهرست تحریمها قرار گرفته است.
تحریم سه صرافی و هفت مدیر آنها
وزارت خزانهداری آمریکا همزمان سه شرکت صرافی ایرانی و مدیران آنها را نیز تحریم کرده است این شرکتها شامل شرکت تضامنی صرافی محمد دربانی و شرکا، شرکت تضامنی لواسانی و شرکا و شرکت تضامنی محسن خندان و شرکا میشوند.
محمد دربانی، شکوفه رستمآبادی و زهرا سرشاری به عنوان شرکای دارای کنترل در صرافی محمد دربانی و شرکا تحریم شدهاند. به گفته اوفک، این صرافی طی چند سال صدها میلیون دلار ارز خارجی را برای بانکهای تحریمشده ایران جابهجا کرده و اوایل سال ۲۰۲۶ دهها میلیون دلار ارز متعلق به این بانکها را نگهداری میکرده است.
احمد نوایی لواسانی و امیر نوایی لواسانی نیز به عنوان مدیرعامل و رئیس هیأتمدیره شرکت لواسانی و شرکا تحریم شدهاند. وزارت خزانهداری آمریکا میگوید این صرافی با بانکهای ملی، صادرات، سینا، شهر، اقتصاد نوین، گردشگری، پاسارگاد و ملت قرارداد داشته و صدها میلیون دلار ارز را برای آنها نگهداری یا منتقل کرده است.
محسن خندان و علیاصغر خندان نیز به دلیل نقش خود در شرکت محسن خندان و شرکا تحریم شدهاند. این صرافی، طبق اعلام اوفک، با بانکهای پارسیان، توسعه صادرات، صادرات، سپه، سینا، کارآفرین، سامان و تجارت قرارداد داشته و بیش از ۱۱۷ میلیون دلار ارز خارجی را برای بانکهای تحریمشده نگهداری کرده است.
دو شرکت پوششی در هنگکنگ و امارات
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین شرکت “سیدیام تریدینگ لیمیتد” مستقر در هنگکنگ و شرکت “نبا الزکی راو متریالز تریدینگ الالسی” (Naba Alzaki Raw Materials Trading LLC) مستقر در امارات متحده عربی را تحریم کرده است.
بیشتر بخوانید: آیا ایران میتواند امارات را کنار بگذارد؟
به گفته اوفک، این دو شرکت پوششی برای انجام معاملات مالی صرافیهای ایرانی، از جمله شرکت محسن خندان و شرکا، به کار گرفته شدهاند. وزارت خزانهداری آمریکا میگوید صرافیهای تحریمشده سالانه معادل میلیاردها دلار را برای بانکهای ایرانی جابهجا یا نگهداری میکنند و برای پنهان کردن طرفهای اصلی معاملات، از شبکهای از شرکتهای صوری و پوششی بهره میبرند.
مسدود شدن داراییها و خطر تحریم ثانویه
بر اساس مقررات اعلامشده، تمامی اموال و منافع مالی افراد و شرکتهای تحریمشده که در آمریکا قرار دارند یا در اختیار اشخاص آمریکایی هستند، مسدود میشوند و باید به اوفک گزارش شوند.
همچنین هر شرکتی که دستکم ۵۰ درصد آن به شکل مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یک یا چند فرد یا نهاد تحریمشده باشد، مشمول مسدودسازی خواهد شد.
وزارت خزانهداری آمریکا هشدار داده است مؤسسات مالی خارجی که آگاهانه معاملات مهمی برای افراد و نهادهای تحریمشده انجام دهند، ممکن است با تحریمهای ثانویه و محدودیت در دسترسی به نظام بانکی آمریکا روبهرو شوند.
